Hvordan reagerer banken på at det kommer et stort beløp fra utlandet?

[AnonymBruker]

Jeg har i mer enn ti år vært kreditor i en stor internasjonal konkurssak, som nå ser ut til å gå mot slutten. I den anledning kommer jeg til å motta et betydelig beløp fra utlandet. 

Jeg har allerede informert banken min om dette, både i KYC-skjemaet (antihvitvasking) og via meldinger. Men er det noe mer jeg bør gjøre? Hvordan pleier norske sparebanker å reagere på at man plutselig mottar et sjusifret beløp fra utlandet? 

Anonymkode: b16ed...fe9

[AnonymBruker]

de krever troverdig bakgrunnsinformasjon. 

Det ser du jo allerede ut til å ha gitt, så du trenger ikke gjøre mer ville jeg sagt 

Anonymkode: 60f2a...2c6

[AnonymBruker]

AnonymBruker skrev (Akkurat nå):

de krever troverdig bakgrunnsinformasjon. 

Det ser du jo allerede ut til å ha gitt, så du trenger ikke gjøre mer ville jeg sagt 

Anonymkode: 60f2a...2c6

Vel, jeg kan jo alltids komme med langt mer utfyllende opplysninger enn jeg allerede har gjort. Men jeg vet ikke om det vil virke mot sin hensikt. Og hensikten er jo, for ordens skyld, å sørge for at transaksjonen ikke blir stoppet. (Jeg leser flere skrekkhistorier om andre kreditorer, i andre land, som får betalingene sine stoppet fordi banken(e) kanskje syns transaksjonene ser suspekte ut. Og dette gjelder relativt små beløp sammenlignet med det jeg venter på.)



 

Anonymkode: b16ed...fe9

[AnonymBruker]

AnonymBruker skrev (1 time siden):

skrekkhistorier om andre kreditorer, i andre land, som får betalingene sine stoppet fordi banken(e) kanskje syns transaksjonene ser suspekte ut.

Skrekkhistorier? Hva mener du med det? At pengene ble stoppet fordi de stamte fra kriminell aktivitet? 

Er det USD du venter på? Da kan det godt hende at beløpet blir satt i karantene på veien. USA har jo et hav av sanksjoner og svartelistede navn. Men så lenge du har ditt på det rene har du ikke noe å frykte 

Anonymkode: 60f2a...2c6

[AnonymBruker]

Banken tar kontakt med deg hvis de trenger/ønsker mer dokumentasjon på midlenes opprinnelse, regner det du har det siden det er en konkurssak som jeg antar er behandlet i en rettsinstans.

Anonymkode: 2011c...c39

[AnonymBruker]

AnonymBruker skrev (50 minutter siden):

At pengene ble stoppet fordi de stamte fra kriminell aktivitet? 

Noen Gox-kreditorer har visst opplevd at penger er blitt stoppet, ja. Pengene stammer ikke fra kriminell aktivitet, men fra et konkursbo. Bobestyreren er en advokat i Japan.

 

Anonymkode: b16ed...fe9

[AnonymBruker]

Det er banken sin oppgave er å sørge for at man ikke driver med hvitvasking, og hvis de mislykkes har det vist seg at de kan få saftige bøter.

Hvis det er lovlig og transaksjonen blir flagget er det ikke verre enn å forklare seg ovenfor banken...

Jeg kjenner noen som ble møtt med at banken mistenkte hvisvasking bare fordi de mottok alt for mye penger via Vipps o.l. fra folk. De hadde ikke drevet med noe som var helt innafor...

Anonymkode: bf13c...439

[isw]

AnonymBruker skrev (4 timer siden):

Jeg har i mer enn ti år vært kreditor i en stor internasjonal konkurssak, som nå ser ut til å gå mot slutten. I den anledning kommer jeg til å motta et betydelig beløp fra utlandet. 

Jeg har allerede informert banken min om dette, både i KYC-skjemaet (antihvitvasking) og via meldinger. Men er det noe mer jeg bør gjøre? Hvordan pleier norske sparebanker å reagere på at man plutselig mottar et sjusifret beløp fra utlandet? 

Anonymkode: b16ed...fe9

Du har allerede gjort alt du skal. Du trenger ikke å gjøre noe mer med mindre du får spørsmål fra banken.