Utenlandske banker

[AnonymBruker]

Noen som har en bank og anbefale som ikke rapporterer inn til norske  myndigheter? Jeg ønsker ikke at de skal følge hvert eneste steg jeg foretar meg.

 

Anonymkode: bdd01...97c

[Donaldine]

Norske banker rapporterer ikke hvert eneste steg du foretar deg. Det eneste som rapporteres er saldo på lån og innskudd 31.12 hvert år og renteinntekter og -utgifter for hele året.

 

[AnonymBruker]

Donaldine skrev (7 timer siden):

Norske banker rapporterer ikke hvert eneste steg du foretar deg. Det eneste som rapporteres er saldo på lån og innskudd 31.12 hvert år og renteinntekter og -utgifter for hele året.

 

De plikter også å rapportere inn unormalt store transaksjoner til og fra utlandet f.eks pga at det kan bety hvitvasking eller finansiering av terrorvirksomhet f.eks.

Anonymkode: 38768...a68

[Donaldine]

AnonymBruker skrev (9 timer siden):

De plikter også å rapportere inn unormalt store transaksjoner til og fra utlandet f.eks pga at det kan bety hvitvasking eller finansiering av terrorvirksomhet f.eks.

Anonymkode: 38768...a68

Jo da, men det er forhåpentligvis ikke "hvert eneste steg" som TS snakker om. Hvitvaskingsloven er basert på et EU-direktiv og internasjonalt samarbeid for å bekjempe hvitvasking og terrorvirksomhet. Slett ikke noe særnorsk. Utenlandske banker har tilsvarende plikter.